Luật sư Trương Minh Thơ, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Lưu Quốc Thắng hỏi các bị cáo Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng về quá trình thực thi nhiệm vụ, bị cáo Lưu Quốc Thắng có nộp báo cáo hàng tháng lên HĐQT hay không?

Là Chủ tịch HĐQT nhưng bị cáo Bùi Anh Dũng tuyệt nhiên không nhớ, dù HĐQT bầu ra Ban kiểm soát. Ngược lại, cả bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) đều thừa nhận có báo cáo của Ban kiểm soát. 

Cáo trạng nêu, Lưu Quốc Thắng làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 3/1998, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB cho đến nay, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, sau đó thay Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) đảm nhiệm chức vụ này. Bị cáo Phạm Thu Phong sau khi nghỉ việc được bà Trương Mỹ Lan cho 20 tỷ đồng, nhưng sau đó đã nộp lại số tiên trên. Cả Phạm Thu Phong và Lưu Quốc Thắng bị VKS truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong thời gian Lưu Quốc Thắng giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB, từ ngày 17/4/2019 đến ngày 7/7/2022, Ngân hàng SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại Ngân hàng SCB, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 438.458,9 tỷ đồng.

Lưu Quốc Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với các khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo số liệu nêu trên, không phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của bị cáo Lưu Quốc Thắng đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 344,6 ngàn tỷ đồng.